Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 – ти избранных членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу №1: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Голос члена Совета директоров Шуматова А.В. как лица, заинтересованного в совершении сделки,
не учитывался при подведении итогов голосования.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества – двух портальных монтажных кранов Кировец КПМ, хоз.№48, инв.№3777 и хоз.№62, инв.№76184 в размере 36 млн.руб., в т.ч. НДС.
2. 2. Дать согласие на заключение сделки с заинтересованностью: «Договора купли- продажи портальных монтажных кранов Кировец КПМ, хоз.№48, инв.№3777 и хоз.№62, инв.№76184», на следующих условиях:
2.1. Стороны сделки:
Открытое акционерное общество «Владивостокский морской рыбный порт (ОАО «Владморрыбпорт») – Продавец;
Общество с ограниченной ответственностью «Открытая база бункеровки рыболовного флота» (ООО «ОББРФ» - Покупатель.
2.2. Сумма сделки: 18 млн. руб., в т.ч НДС, за каждый кран. Итого 36 млн.руб., в т.ч. НДС.
2.3. Лица, признанные заинтересованными, и основания заинтересованности: Шуматов Александр Валентинович.
Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: член Совета директоров ОАО «Владморрыбпорт», генеральный директор ООО «ОББРФ».
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 25.09.2023 № 4.
2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит таких вопросов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Шевченко
3.2. Дата 26.09.2023г.